Единый телефон +7 (495) 792 88 92
Главная Новости Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС»

29.07.2020

Уважаемый акционер!

Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС» (АО КБ «КОСМОС»), местонахождение: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1, ОГРН 1027739019373, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС».

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1, АО КБ «КОСМОС».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 августа 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 09 августа 2020 года.

Орган принявший решение о проведении годового общего собрания: Наблюдательный совет АО КБ «КОСМОС».

Дата и номер решения о проведении годового общего собрания: 29 июля 2020 года № НС-29.07 (Протокол № НС-29.07 заседания Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС» от 29.07.2020).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
  1. Утверждение годового отчета Банка за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год, отчета о прибылях и убытках Банка за 2019 год.
  2. Распределение прибыли Банка по результатам 2019 года, в том числе выплата дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда.
  3. Избрание Наблюдательного совета Банка.
  4. Утверждение аудиторской организации Банка на 2020 год.
  5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2020 года.
  6. Утверждение новых редакций документов:
      • Положение о Наблюдательном совете АО КБ «КОСМОС»;
      • Положение о Правлении АО КБ «КОСМОС».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО КБ «КОСМОС» (далее – Собрание), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию в период с 10 августа 2020 года по 30 августа 2020 года по рабочим дням (с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин) в помещении АО КБ «КОСМОС» по адресу: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 10102245В от 23.01.2002 г.)

Начальник Юридического управления                                              О.А. Рязанцев

Возврат к списку