Уважаемый акционер!

Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС» (АО КБ «КОСМОС»), местонахождение: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1, ОГРН 1027739019373, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС».

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1, АО КБ «КОСМОС».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 мая 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2023 года.

Орган принявший решение о проведении годового общего собрания: Наблюдательный совет АО КБ «КОСМОС».

Дата и номер решения о проведении годового общего собрания: 18 апреля 2023 года № НС-18.04 (Протокол № НС-18.04 заседания Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС» от 18.04.2023).

2.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Банка за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год, отчета о прибылях и убытках Банка за 2022 год.

2. Погашение убытка по результатам 2022 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3. Избрание Наблюдательного совета Банка.

4. Утверждение аудиторской организации Банка на 2023 год.

5. Изменение адреса Банка.

6. Утверждение Изменений № 1, вносимых в Устав Банка.

2.2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО КБ «КОСМОС» (далее – Собрание), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию в период с 05 мая 2023 года по 26 мая 2023 года по рабочим дням (с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.) в помещении АО КБ «КОСМОС» по адресу: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 10102245В от 23.01.2002 г.).