Уважаемый акционер!

   Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС» (АО КБ «КОСМОС»), местонахождение: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, помещ. 1/1, ОГРН 1027739019373, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС».

  Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

  Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

  Дата, время, место проведения заседания общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года, 11 ч. 00 мин., г. Москва, Красногвардейский бульвар, д. 7, помещ. 1/1, в помещении Банка, комната переговоров.

  Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут.

  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 июня 2025 года.

  Орган принявший решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров: Наблюдательный совет АО КБ «КОСМОС».

  Дата и номер решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров: 13 мая 2025 года № НС-13.05 (Протокол № НС-13.05 заседания Наблюдательного совета АО КБ «КОСМОС» от 13.05.2025).

2.1. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Определение порядка проведения годового заседания общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение годового отчета Банка за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год, отчета о прибылях и убытках Банка за 2024 год.

3. Погашение убытка по результатам 2024 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

4. Избрание Наблюдательного совета Банка.

5. Утверждение аудиторской организации Банка на 2025 год.

2.2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

   Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС» (далее – Собрание), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию в период с 05 июня 2025 года по 26 июня 2025 года по рабочим дням (с 10 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.) в помещении АО КБ «КОСМОС» по адресу: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, помещ. 1/1. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

   Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, необходимо представить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, а также данных о банковских реквизитах регистратору Банка – Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (ИНН 7703802628, место нахождения регистратора: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 8, этаж 2, пом. 228).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 10102245В от 23.01.2002 г.).