Уважаемый акционер!

Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС» (АО КБ «КОСМОС»), местонахождение: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1, (ОГРН 1027739019373), далее также - «Общество», сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС»
Вид Собрания – внеочередное.
Форма проведения Собрания – заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 марта 2019 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 февраля 2019 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО КБ «КОСМОС» в форме заочного голосования;
2. Утверждение Устава АО КБ «КОСМОС» в новой редакции.
3. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров АО КБ «КОСМОС» в новой редакции;
4. Утверждение «Положения о Наблюдательном совете АО КБ «КОСМОС» в новой редакции;
5. Утверждение  «Положения о Правлении АО КБ «КОСМОС» в новой редакции;
6. Утверждение «Положения о порядке образования и использования фондов АО КБ «КОСМОС»».
7. Признание «Положения о Ревизионной комиссии АО КБ «КОСМОС»» утратившим силу.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО КБ «КОСМОС» (далее – Собрание), могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Собранию в период с 08 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года (с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин) в помещении АО КБ «КОСМОС» по адресу: 123317, г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 10102245В от 23.01.2002 г.),
- акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102245В от 23.01.2002).


Председатель Правления
АО КБ «КОСМОС»                                            С.В. Поповский

19.02.2019 г.